ربس التحقيق النقد الاجنبى

أول اعتقال في فضيحة الفوركس: التاجر السابق ربس الذي عقد للاشتباه في تزوير 3.5 تريليون سوق صرف العملات الأجنبية من قبل جيمس سالمون، مراسل المصرفية ل ديلي ميل 22:59 غمت 21 ديسمبر 2014، تم تحديثه 09:08 غمت 22 ديسمبر 2014 أول اعتقال في فضيحة النقد الأجنبي : تاجر ربس السابق الذي عقد للاشتباه في تزوير 3.5trillion سوق الصرف الأجنبي يصبح التاجر السابق في ربس أولا أن يتم القبض عليه في فضيحة النقد الاجنبى ويشتبه في تزوير 3.5trillion في سوق الصرف الأجنبي اليوم مدينة لندن شرطة ومكتب الاحتيال الخطير اعتقل التاجر يوم الجمعة و ربس و هسك بين ستة بنوك تغريم مجموع 2.6bn لدور في مضرب أصبح التاجر السابق في رويال بنك اسكتلندا أول مصرفي في المملكة المتحدة ليتم القبض عليه للاشتباه في تزوير سوق النقد الأجنبي 3.5trillion يوميا. اعتقلت شرطة مدينة لندن ومكتب الاحتيال الخطير الرجل الذى لم يذكر اسمه فى خطاب فى بيليريكاي فى اسكس صباح اليوم. ورفضت منظمة أطباء بلا حدود تقديم المزيد من التفاصيل، مؤكدا أن الشخص قد ألقي القبض عليه فيما يتصل بأحد تحقيقاته. لكن المصادر أكدت أن الفرد عمل في بنك الاحتياطي الإسترليني وكان ضالعا في تداول المعدلات الأجنبية الحالية. أصبح تاجر سابق في رويال بانك أوف سكوتلاند أول مصرف في المملكة المتحدة ليتم القبض عليه للاشتباه في تزوير 3.5trillion في سوق الصرف الأجنبي اليوم ستة بنوك، بما في ذلك ربس و هسك تغريم ما مجموعه 2.6 مليار من قبل منظمي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الماضي شهر لدورهم في مضرب. المصرفيين، الذين وصفوا أنفسهم A - فريق، ثلاثة الفرسان واللاعبين تواطأ على الانترنت من خلال تبادل المعلومات السرية حول أوامر عملات العملاء لتعزيز مكافآتهم. ويعتقد الخبراء أن هذه ليست سوى الأولى من عشرات الاعتقالات، مع العديد من التجار يواجهون السجن لفضيحة يعتقد على نطاق واسع أن يكون أكبر حتى من ليبور مؤخرا سعر الفائدة تزوير احتيال. وقد بدأ مكتب الاحتيال الخطير تحقيقا جنائيا فى سوق الفوركس المترامية الاطراف فى يوليو، بيد انه لم يجر القبض حتى الان على الرغم من ان حوالى 30 من موظفي البنك اقيلوا او علقوا. مقالات ذات صلة ديفيد بويك، المعلق المالي المخضرم من وسيط بانمور جوردون، وصف فضيحة النقد الأجنبي كما الحلقة أحز في بلدي 52 عاما في العمل في المدينة. وقال: إد يكون عن دهشتها إذا لم يكن هناك الكثير من الاعتقالات. سوق الصرف الأجنبي هو الأكبر في العالم حتى يمكن أن تجعل أي مخالفة تتعلق أسعار ليبور يبدو وكأنه حزب الشاي فيكاراج بالمقارنة. وينبغي إرسال الذين تثبت إدانتهم بالاحتيال إلى السجن. وأكدت المصادر أن الفرد عمل في ربس وشارك في تداول المعدلات الأجنبية الحالية ويظهر هذا التطور كما ربس هذا الأسبوع من المتوقع أن يقدم تحديثا للتحقيق الداخلي في سوق الفوركس، والعقوبة التي تعطى للموظفين المارقة. ويشتبه في أن 50 موظفا سابقا وحاليا قد يكونوا متورطين - بالمقارنة مع 21 فقط متورطين في سعر الفائدة ليبور تزوير المؤامرة التي أدت أيضا إلى غرامات كبيرة للبنوك، بما في ذلك ربس. ومن المتوقع أن يبرهن على أنها اتخذت إجراءات متشددة، مما أدى إلى ترسيخ الضغط على مكتب التحقيقات الاجتماعي لإجراء المزيد من الاعتقالات. وعندما تم تغريمه ما يقرب من 400 مليون دولار الشهر الماضي، اعترف المقرض المدعوم من الدولة بأنه تم تأديب ستة موظفين فقط، من بينهم ثلاثة موقوفين. وقال جون مان، عضو حزب العمل في لجنة اختيار الخزانة: إد يتوقع أن يرى المزيد من الاعتقالات. وينبغي محاسبة الأطراف المعنية. ولكنني أتوقع أيضا من المعتقلين أن يكشفوا عن كبار المديرين الذين تغاضوا عن النظر. من المحتمل أن يكون بعض الموظفين الحاليين أو السابقين في باركليز. يواجه عملاق الشارع المرتفع غرامة تزيد عن 500 مليون دولار للتلاعب بأسواق الصرف الأجنبي، على الرغم من رفضه الاستقرار مع الجهات الرقابية في أكتوبر. واعترف رئيسها التنفيذي انطوني جنكينز الاسبوع الماضي بان ال 500 مليون دولار التي خصصتها لتغطية فواتيرها ربما لن تكون كافية. ويزداد الضغط على الحكومة والسلطات للمطالبة بفروة رأس مصرفي رفيع المستوى. ومنذ اكثر من سبع سنوات على اطلاق النار على شمال الصخرة، لم يتم سجن احد كبار المصرفيين بسبب دورهم فى الازمة المالية. وحتى الان اعتقل مكتب الاحتيال الخطير 13 موظفا للتلاعب فى اسعار الفائدة التى استخدمتها ليبور لتحديد تكلفة الرهون العقارية. ووجهت تهمة واحدة فقط بعد ادانته في تشرين الاول / اكتوبر بتهمة التآمر على الاحتيال. وتمت حماية أسماء الأفراد والأشخاص الاثني عشر الآخرين الذين تم توقيفهم بأمر من المحكمة. نيكست ستوريز 130Justice نيوس خمسة بنوك رئيسية توافق على مستوى الوالدين مذنب بلاس سيتيكورب، جي بي مورغان تشيس أمبير شركة باركليز المجلس التشريعي الفلسطيني، البنك الملكي الاسكتلندي بلك الموافقة على الادعاء مذنب في اتصال مع سوق الصرف الأجنبي وتوافق على دفع أكثر من 2.5 مليار في الغرامات الجنائية خمسة بنوك رئيسية سيتيكورب، جي بي مورغان تشيس أمبير شركة باركليز المجلس التشريعي الفلسطيني، و رويال بنك اسكتلندا بي إل سي و يو بي إس أغ وافقت على الاعتراف بالذنب في تهمة جناية. وقد اتفقت شركة سيتيكورب وشركة جي بي مورغان تشيس أمب باركليز بلك وشركة رويال بانك أوف سكوتلاند بلك على التهم بالتآمر للتلاعب في سعر الدولار الأمريكي واليورو الذي تم تبادله في السوق الفورية للبورصة، وقد وافقت البنوك على ودفع غرامات جنائية بلغ مجموعها أكثر من 2.5 مليار. وافق بنك خامس، يو بي إس إيه جي، على الاعتراف بالذنب للتلاعب في سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) وغيرها من أسعار الفائدة القياسية ودفع 203 مليون عقوبة جنائية، بعد خرق اتفاق عدم المقاضاة في ديسمبر 2012 حل تحقيق ليبور. النائب العام لوريتا إي. لينتش، مساعد المدعي العام بيل باير من شعبة مكافحة الاحتكار التابعة لوزارة العدل، مساعد المدعي العام ليسلي ر. كالدويل من الشعبة الجنائية التابعة لوزارة العدل، مساعد المدير المسؤول أندرو ج. مكابي من مكتب التحقيقات الميداني في مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن ومدير إيتان صرح بذلك غولمان من لجنة تجارة العقود الآجلة للسلع. والقرارات التاريخية التي اتخذناها اليوم هي الأحدث في جهودنا الجارية للتحقيق في الجرائم المالية ومقاضاة مرتكبيها، وهي بمثابة تذكير صارخ بأن وزارة العدل تعتزم أن تقاضي بقوة جميع الذين يميلون النظام الاقتصادي لصالحهم الذين يخربون أسواقنا ويثريون أنفسهم على حساب المستهلكين الأمريكيين، وقال النائب العام لينش. والعقوبة التي ستدفعها هذه المصارف الآن مناسبة بالنظر إلى طبيعة سلوكها المناهض للمنافسة الطويلة الأمد والفظيعة. وهو يتناسب مع الضرر الواسع الانتشار. وينبغي أن تردع المنافسين في المستقبل عن مطاردة الأرباح دون اعتبار للإنصاف، أو القانون، أو للصالح العام. وقال مساعد المحامي ان المؤامرة المنسوبة حددت سعر صرف اليورو بالدولار الامريكى مما يؤثر على العملات التى هى فى صميم التجارة الدولية ويقوض نزاهة وتنافسية اسواق صرف العملات الاجنبية التى تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات من المعاملات كل يوم. الجنرال باير. خطورة الجريمة تبرر مذنب على مستوى الوالدين من قبل سيتيكورب، باركليز، جبمورغان و ربس. وقال مساعد المدعى العام كالدويل ان الادعاءات الخمسة بالذنب على مستوى الوالدين التى تعلنها الوزارة اليوم تواصل بصوت عال وواضح اننا سنحمل المؤسسات المالية المسؤولية عن سوء السلوك الجنائى. وسننفذ الاتفاقات التي ندخلها مع الشركات. إذا كان ذلك مناسبا ومتناسبا مع سوء السلوك وسجل الشركة، ونحن سوف تمزيق جيش الشعب الجديد أو دبا ومقاضاة الشركة المخالفة. وتوضح هذه القرارات أن حكومة الولايات المتحدة لن تتسامح مع السلوك الإجرامي في أي قطاع من الأسواق المالية، وفقا لما ذكره المدير المساعد المسؤول مكابي. ويمثل هذا التحقيق خطوة أخرى في الجهود الجارية التي يبذلها مكتب التحقيقات الفيدرالي لإيجاد المسؤولين عن الخطط المالية المعقدة ووقفهم لمصلحتهم الشخصية. وإنني أثني على الوكلاء الخاصين والمحاسبين الشرعيين والمحللين، فضلا عن المدعين العامين على الوقت والموارد الكبيرة التي التزموا بها للتحقيق في هذه القضية. وفقا لاتفاقيات الاستئناف التي سيتم تقديمها في مقاطعة كونيتيكت، بين ديسمبر 2007 ويناير 2013، تجار اليورو دولار في سيتيكورب، جي بي مورجان، باركليز و ربس الذاتي وصف أعضاء كارتيل تستخدم غرفة الدردشة الإلكترونية الحصرية ولغة مشفرة للتلاعب أسعار الصرف القياسية. وتحدد هذه المعدلات، من بين أمور أخرى، إصلاحين يوميين رئيسيين، الساعة 15/15. البنك المركزي الأوروبي إصلاح و 4: 00 مساء. وورد ماركيتسريوترز إصلاح. تقوم الأطراف الثالثة بجمع بيانات التداول في هذه الأوقات لحساب ونشر معدل إصلاح يومي، والذي يستخدم بدوره في تسعير الطلبات للعديد من العملاء الكبار. قام تجار كارتل بتنسيق تداولهم بالدولار الامريكى واليورو للتلاعب بالمعدلات القياسية التى حددت فى الساعة 15:15. و 4:00 مساء إصلاحات في محاولة لزيادة أرباحها. وكما هو مفصل في اتفاقات الاستئناف، استخدم هؤلاء التجار أيضا دردشاتهم الإلكترونية الحصرية للتلاعب في سعر صرف اليورو مقابل الدولار بطرق أخرى. قام أعضاء كارتيل بتلاعب سعر صرف اليورو مقابل الدولار عن طريق الموافقة على حجب العطاءات أو العروض باليورو أو الدولار لتجنب تحريك سعر الصرف في اتجاه ضار للمراكز المفتوحة التي يحتفظ بها المتآمرون. ومن خلال الموافقة على عدم الشراء أو البيع في أوقات معينة، قام التجار بحماية المراكز التجارية لبعضهم البعض من خلال حجب العرض أو الطلب على العملة وقمع المنافسة في سوق العملات الأجنبية. وقد اتفقت كل من سيتيكورب وباركليز وجي بي مورجان وجي بي آر إس على الاعتراف بالذنب في تهمة جناية واحدة من التآمر لإصلاح الأسعار وعروض التسعير بالدولار الأمريكي واليورو التي تم تبادلها في سوق الفوركس الفوري في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. وقد وافق كل بنك على دفع غرامة جنائية تتناسب مع تورطه في المؤامرة: وافقت سيتيكورب، التي كانت متورطة منذ كانون الأول / ديسمبر 2007 حتى كانون الثاني / يناير 2013 على الأقل، على دفع غرامة قدرها 925 مليون باركليز، في وقت مبكر من ديسمبر 2007 حتى يوليو 2011، ومن ثم من ديسمبر 2011 حتى أغسطس 2012، وافقت على دفع غرامة قدرها 650 مليون جي بي مورغان، التي شاركت على الأقل في يوليو 2010 حتى يناير 2013، وافقت على دفع غرامة قدرها 550 مليون و ربس، التي كانت تشارك من على الأقل في ديسمبر 2007 حتى أبريل 2010 على الأقل، وافقت على دفع غرامة قدرها 395 مليون. واتفق باركليز أيضا على أن ممارساته في تداول العملات الأجنبية وممارسات البيع وسلوكها التصحيحي في العملات الأجنبية تشكل جرائم فيدرالية تنتهك المدة الرئيسية لاتفاق عدم المقاضاة الذي أبرمته في يونيو / حزيران 2012 والذي يحل تحقيقات الإدارات في التلاعب في سعر الفائدة بين البنوك في لندن ومعدلات الفائدة الأخرى. وقد وافق باركليز على دفع 60 مليون عقوبة إضافية على أساس انتهاكه لاتفاقية عدم المقاضاة. وبالإضافة إلى ذلك، وفقا لوثائق المحكمة المراد تقديمها، قررت وزارة العدل أن أوبس خادعة تجارة العملات وممارسات البيع في إجراء بعض معاملات سوق العملات الأجنبية، فضلا عن سلوكها التواطؤ في بعض أسواق العملات الأجنبية، انتهكت اتفاق ديسمبر 2012 عدم الملاحقة حل تحقيق ليبور. وأعلنت الإدارة أن أوبس مخالفة للاتفاق، وقد وافق يو بي إس على الاعتراف بالذنب في تهمة جناية أحادية العد من الاحتيال الأسلاك في اتصال مع مخطط للتلاعب ليبور وغيرها من أسعار الفائدة القياسية. كما وافق يو بي إس على دفع عقوبة جنائية قدرها 203 ملايين. ووفقا لبيان الوقائع الفعلي المتعلق باتفاق أوبس، قامت شركة يو بي إس بممارسات خادعة في تداول العملات الأجنبية وممارسات البيع بعد توقيعها على اتفاق ليبور غير الملاحق، بما في ذلك العلامات غير المعلنة التي تمت إضافتها إلى بعض معاملات العملات الأجنبية للعملاء. قام تجار أوبس وموظفي المبيعات بتقديم معلومات خاطئة للعملاء عن بعض المعاملات التي لم يتم إضافة علامات عليها، عندما كانت في الواقع. وفي مناسبات أخرى، استخدم تجار أوبس وموظفو المبيعات إشارات اليد لإخفاء تلك العلامات من العملاء. في مناسبات أخرى، قام بعض تجار أوبس بتتبع أوامر الحد وتنفيذها بمستوى مختلف عن المستوى المحدد للعملاء من أجل إضافة علامات غير معلنة. وبالإضافة إلى ذلك، وفقا لوثائق المحكمة، تآمر تاجر أوبس فكس مع البنوك الأخرى التي تعمل في سوق الفوركس الفوري من خلال الموافقة على كبح المنافسة في شراء وبيع الدولار واليورو. وشارك بنك أوبس في هذا السلوك التواطؤ من تشرين الأول / أكتوبر 2011 إلى كانون الثاني / يناير 2013 على الأقل. وعندما أعلن مكتب العدل في أوبس خرقا لاتفاق عدم الملاحقة القضائية، نظرت وزارة العدل في سلوك مكتب خدمات العمليات المبين أعلاه في ضوء التزام مؤسسة أوبس بموجب اتفاق عدم المقاضاة بعدم الالتزام الجرائم. ونظرت الدائرة أيضا في ثلاث قرارات جنائية سابقة صدرت في الآونة الأخيرة وقرارات مدنية وتنظيمية متعددة. وعلاوة على ذلك، اعتبرت الإدارة أيضا أن أوبس بعد الليبور الامتثال والجهود العلاجية فشل في الكشف عن السلوك غير القانوني حتى يتم نشر مقال يشير إلى سوء السلوك المحتمل في أسواق العملات الأجنبية. وقد اتفقت كل من شركة سيتيكورب وباركليز وجي بي مورجان و ربس و يو بي إس على فترة ثلاث سنوات من مراقبة الشركات، والتي، إذا وافقت عليها المحكمة، ستشرف عليها المحكمة وتتطلب تقديم تقارير منتظمة إلى السلطات وكذلك وقف جميع الأنشطة الإجرامية . وستواصل جميع البنوك الخمسة التعاون مع الحكومات للتحقيقات الجنائية الجارية، ولا يوجد اتفاق نداء يمنع الإدارة من مقاضاة الأفراد المسؤولين عن سوء السلوك ذات الصلة. وقد وافقت شركة سيتيكورب وباركليز وجي بي مورجان وشركة آر بي إس على إرسال إشعارات الإفصاح إلى جميع عملائها والأطراف المقابلة التي قد تكون قد تأثرت بالمبيعات وممارسات التداول الموضحة في اتفاقيات الاستئناف. واليوم، فيما يتعلق بالتحقيق في العملات الأجنبية، أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي أيضا أنه يفرض غرامات البنوك الخمسة لأكثر من 1.6 مليار، واستقر باركليز المطالبات ذات الصلة مع دائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك (دفس)، لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (فكتك) وسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة (فكا) لعقوبة إضافية مجتمعة تبلغ حوالي 1.3 مليار. وبالتزامن مع التسويات المعلنة سابقا مع الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة وخارجها، بما في ذلك مكتب المراقب المالي للعملة (أوك) والهيئة السويسرية لمراقبة السوق المالية (فينما)، فإن قرارات اليوم تجعل الغرامات والعقوبات الإجمالية المدفوعة من قبل هذه خمسة بنوك لسلوكهم في سوق الفوركس الفوري إلى ما يقرب من 9 مليار دولار. ويجري التحقيق حاليا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن مكتب مكتب. ويتم التعامل مع هذا الادعاء من قبل شعبة مكافحة الاحتكار نيويورك مكتب وأقسام إنفاذ القانون الأخرى وقسم الاحتيال الشعبة الجنائية. قسم العدل تقدر المساعدة الكبيرة التي تقدمها كفتك، أوك، فينما، فكا، دفس، لجنة الأوراق المالية والبورصات، مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومكتب المملكة المتحدة الاحتيال الخطير. كما قدم مكتب الشعبة الجنائية للشؤون الدولية ومكتب محامي الولايات المتحدة في مقاطعة كونيتيكت المساعدة في هذه المسألة. تجار آر بي إس علقت في التحقيق النقد الاجنبى صورة حقوق التأليف والنشر الصورة التوضيحية ربس هو من بين عدة بنوك الاتصال من قبل المنظمين في التحقيقات النقد الأجنبي الملكي وقد علق بنك اسكتلندا (ربس) اثنين من التجار فيما يتعلق بتحقيق متزايد في احتمال التلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية. وجاءت الانباء عقب انباء عن ان المديرين التنفيذيين فى لندن فى ثلاثة بنوك رئيسية اخرى تم وضعهم فى اجازة. وينظر المنظمون في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا في ما إذا كانت البنوك تتآمر لتحديد أسعار الصرف. سوق النقد الأجنبي العالمي يستحق أكثر من 3tn يوميا. لندن هي أهم مركز للسوق، وهو ما يمثل حوالي 40 من جميع تداول العملات الأجنبية. وتفيد التقارير بأن المديرين التنفيذيين في سيتي جروب وجيه بي مورجان وستاندرد تشارترد وافقوا على وضعهم في إجازة، ولكن لم يتهم أي شخص بأي مخالفة. هم روهان رامشانداني من سيتي جروب، مات غاردينر من ستاندرد تشارترد وريتشارد أوشر في جب مورغان. رفض ربس التعليق. ومن بين عدة بنوك يعتقد أن الجهات التنظيمية اتصلت بها في الأسابيع الأخيرة بشأن التعامل في النقد الأجنبي. وتشمل شركات أخرى سيتي جروب ودويتشه بنك وباركليز. ليس مفاجئا يوم الأربعاء أصبح باركليز أحدث بنك لتأكيد أنها بدأت التحقيق الداخلي الخاص بها في تداول العملات الأجنبية. وينظر المنظمون، بما في ذلك سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة، إلى تجار المزاعم الذين يستخدمون خدمات الرسائل الفورية لإصلاح أسعار الفائدة - على غرار فضيحة تثبيت ليبور التي أدت إلى غرامات كبيرة للبنوك الكبرى في عام 2012. وقد وجد أن المصرفيين تواطأوا في إصلاح الليبور (سعر الفائدة بين البنوك في لندن) - وهو سعر فائدة تستخدمه العديد من البنوك ومقرضي الرهن العقاري وغيرهم لتحديد سعر الاقتراض على تريليونات الجنيهات من العقود المالية. حاليا، يتم تعيين أسعار صرف العملات الأجنبية في الساعة 16:00 في لندن كل يوم خلال نافذة دقيقة واحدة. هناك شبهات استخدم التجار هذه النافذة للتلاعب بالأسعار. وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في فوركس، في حديثها على برنامج "بي بي إس نيوزنايت"، إنه ليس من المستغرب أن يكون سوق الصرف الأجنبي قد خضع للتدقيق التنظيمي نظرا لحجمه. واضافت ان نتائج التحقيقات قد تؤثر على لوندونز كمركز لسوق النقد الاجنبى. واشارت الى ان لندن تتمتع بسمعة طيبة، بيد ان التحقيقات التنظيمية المستمرة تتوقف عن ذلك. مواضيع ذات صلة